证券代码：605007         证券简称：五洲特纸           公告编号：2021-019


                衢州五洲特种纸业股份有限公司
2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计
                       的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议
     本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖
     本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定
价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。
    公司已事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表了
独立意见：公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易的预
计遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允。公司与关联方的交易属于公
司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障
公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。公司在审议此议案时，表决程序
合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形。
关联交易决策程序符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。
    审计委员会意见：公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关
联交易的预计均为正常经营需要，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正
的原则，交易价格公允，没有发生损害公司及广大股东利益的行为。
   （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类                                  2020 年预计金额 2020 年实际发生
                          关联人
    别                                         （万元）          金额（万元）
采购原材料   衢州市绿盟纸制品有限公司                500              440.74

 产品销售    衢州市绿盟纸制品有限公司              100.00               22.88

   （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                      上年               本次预计
                                      本年年初至
                  本次预                              实际               金额与上
                             占同类   披露日与关             占同类
关联交            计金额                              发生               年实际发
         关联人              业务比   联人累计已             业务比
易类别             （万                               金额               生金额差
                            例（%） 发生的交易               例（％）
                   元）                               （万               异较大的
                                      金额（万元）
                                                      元）                 原因
                                                                        公司向关联方

                                                                        采购的物资为

                                                                        纸筒包装用纸

                                                                        芯筒，经过多

                                                                        年的磨合，关

                                                                        联方生产的纸

         衢州市                                                         芯筒与公司质

采购原 绿盟纸                                                           量要求匹配较
                  1300.00      35        285         440.74 18.17
 材料    制品有                                                         好。随着江五

         限公司                                                         星格拉辛纸、

                                                                        转移印花纸以

                                                                        及文化纸生线

                                                                        的陆续投产，

                                                                        公司对纸芯筒

                                                                        的需求量预计

                                                                        将提升较大。
          衢州市
产品销 绿盟纸                  小于
                   30.00                  0         22.88    0.01
 售       制品有               0.01
          限公司


   二、关联方介绍和关联关系
   关联方基本情况
            衢州市绿盟纸制品有限公
公司名称                                   成立时间         2011 年 3 月 25 日
            司
注册资本    50.00 万元                     实收资本         50.00 万元
法定代表                                统一社会信用代
            赵卉                                            913308035693840109
   人                                          码
  住所      浙江省衢州市衢江区经济开发区绿川北路 4 号 1 幢
公司类型    有限责任公司（自然人独资）
            道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体内容详
经营范围    见许可证）；纸板容器及其他纸制品制造。（依法须经批准的项目，
            经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务    纸芯筒生产、销售
            本公司董事长兼总经理赵磊和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事
            兼经理赵卉为姐弟关系；本公司高级管理人员曹亮和衢州市绿盟纸
关联关系
            制品有限公司执行董事兼经理赵卉为夫妻关系。根据《上海证券交
            易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项规定，构成公司关联方。
                         股东名称                           出资比例
出资构成
                            赵卉                             100%
             2019 年 12 月 31 日/2019 年度财   2020 年 12 月 31 日/2020 年度财
  项目
                    务状况（万元）                    务状况（万元）
资产总额                   1534.92                          1614.59
 净资产                    208.07                            299.18
营业收入                   2531.58                          2704.21
 净利润                78.65                          89.76



   三、关联交易主要内容和定价依据
    公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、
公平、公正的原则。
   四、关联交易目的和对公司的影响
    公司 2020 年执行的日常关联交易与预计的 2021 年度日常关联交易皆为日常
生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开
展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常
生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，
此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大
影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
    五、上网披露的公告附件
    1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
    2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见



    特此公告。


                                    衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日