证券代码：605007          证券简称：五洲特纸           公告编号：2021-018


                 衢州五洲特种纸业股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话和邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 26
日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由赵磊
先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《衢州
五洲特种纸业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》内容详见上
海证券交易所(www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告》、《衢州五洲特种纸业
股份有限公司 2020 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。
   （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》内容详见上海
证券交易所(www.sse.com.cn）。
   （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 400,010,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
120,003,000.00 元（含税）。占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 35.45%。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
    不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于 2020 年度
利润分配方案的公告》（公告编号：2021-020）。
   （六）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《衢州五洲特种
纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》内容详见上海证券交易所
(www.sse.com.cn）。
   （七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
   的议案》
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。
   （八）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》内容详见
上海证券交易所(www.sse.com.cn）。
   （九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，
在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公
司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，担任
公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师
事务所全年工作量协商确定。
    公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于续聘 2021
年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。
   （十）审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司
董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021
年度公司董事薪酬方案如下：
    在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，
按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的
津贴。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，结合公司
高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪
酬水平，2021 年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：
     高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已
签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据利润和业绩完成情况发放奖金。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司会计政策变
更的公告》（公告编号：2021-024）。
   （十三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的
   议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报
告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。
   （十四）审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》内容详见
上海证券交易所(www.sse.com.cn）。
   （十五）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常
   关联交易预计的议案》
    同意公司 2021 年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵云福、林
彩玲回避表决此议案。
    公司独立董事对本事项进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和
独立意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度日常
关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。
   （十六）审议通过《关于公司预计 2021 年度提供对外担保的议案》

    同意公司拟直接或通过全资子公司2021年度对全资子公司提供不超过
50,000万元的担保总额（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期
内的担保）。公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，在全资
子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计
担保总金额范围内调剂使用预计额度。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于预计公司
2021 年度提供对外担保的公告》（公告编号：2021-025）。
   （十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
   人的议案》
    经董事会提名，并由公司董事会提名委员会审核，拟提名洪金明先生、顾嘉
琪女士、王琰女士等 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。
   （十八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
   选人的议案》
    经董事会提名，并由公司董事会提名委员会审核，拟提名赵磊先生、赵云福
先生、林彩玲女士、赵鑫先生等 4 人为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。
   （十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于聘任证券事务代
表的公告》（公告编号：2021-029）。
    （二十）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开 2020 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。


    特此公告。


                                     衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日