证券代码：605007         证券简称：五洲特纸       公告编号：2021-038


                衢州五洲特种纸业股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年7月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2021 年第二次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2021 年 7 月 1 日    14 点 00 分
   召开地点：浙江省衢州市东港四路 1 号会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 1 日
                          至 2021 年 7 月 1 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案

1          关于公司符合公开发行可转换公司债券条件            √
           的议案

2.00       关于公司公开发行可转换公司债券方案的议            √
           案

2.01       本次发行证券的种类                                √

2.02       发行规模                                          √

2.03       票面金额和发行价格                                √

2.04       债券期限                                          √
2.05   票面利率                                   √

2.06   付息的期限和方式                           √
2.07   转股期限                                   √

2.08   转股价格的确定及其调整                     √

2.09   转股价格向下修正                           √

2.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额     √
       的处理方法

2.11   赎回条款                                   √

2.12   回售条款                                   √

2.13   转股后的股利分配                           √

2.14   发行方式及发行对象                         √

2.15   向原股东配售的安排                         √
2.16   本次募集资金用途                           √

2.17   担保事项                                   √

2.18   决议有效期                                 √

2.19   募集资金存放账户                           √

2.20   评级事项                                   √

2.21   可转债持有人及可转债持有人会议             √

3      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发   √
       行可转换公司债券预案》的议案

4      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换   √
       公司债券之债券持有人会议规则》的议案

5      关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报     √
       与填补措施及相关主体承诺的议案

6      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公   √
       开发行可转换公司债券募集资金使用的可行
       性分析报告》的议案

7      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司前次募   √
       集资金使用情况报告》的议案
8          关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司未来三           √
           年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的议
           案

9          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次             √
           公开发行可转换公司债券相关事宜的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审
议通过，详细内容见公司于 2021 年 6 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。


2、 特别决议议案：议案 1、议案 2（2.01-2.21）、议案 3、议案 4、议案 5、议案
    6、议案 7、议案 8、议案 9


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2（2.01-2.21）、议案 3、议案

    4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、    股东大会投票注意事项


    (一)        本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股            605007        五洲特纸             2021/6/25




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


  五、 会议登记方法


（一）登记时间：2021 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）登记地点：浙江省衢州市衢江区东港四路 1 号行政楼证券办公室。
（三）登记方式：
    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下
文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

    1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本
人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执
照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登
记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原
件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营

业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办
理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账
户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人

的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

    4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件
或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股
东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 2021 年 6 月 29 日 15:00 前送达公司
董事会办公室，并进行电话确认。
    注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带

上述证件。




六、   其他事项


（一）本次股东大会会期半天，参会股东（股东代表）的交通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市东港四路 1 号
联系人：韩孝琴             电子邮件：xiaoqin.han@fivestarpaper.com
联系电话：0570-8566059      传真：0570-8566055

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。


特此公告。



                                      衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 16 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

衢州五洲特种纸业股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7
月 1 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                同意      反对     弃权

1        关于公司符合公开发行可转换公司

         债券条件的议案

2.00     关于公司公开发行可转换公司债券
         方案的议案

2.01     本次发行证券的种类

2.02     发行规模

2.03     票面金额和发行价格

2.04     债券期限

2.05     票面利率

2.06     付息的期限和方式

2.07     转股期限

2.08     转股价格的确定及其调整
2.09   转股价格向下修正

2.10   转股股数确定方式以及转股时不足
       一股金额的处理方法

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股后的股利分配

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售的安排

2.16   本次募集资金用途

2.17   担保事项

2.18   决议有效期

2.19   募集资金存放账户

2.20   评级事项

2.21   可转债持有人及可转债持有人会议

3      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公

       司公开发行可转换公司债券预案》的
       议案

4      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公

       司可转换公司债券之债券持有人会
       议规则》的议案

5      关于公开发行可转换公司债券摊薄

       即期回报与填补措施及相关主体承
       诺的议案

6      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公
       司关于公开发行可转换公司债券募

       集资金使用的可行性分析报告》的议
       案

7      关于《衢州五洲特种纸业股份有限公

       司前次募集资金使用情况报告》的议
         案

8        关于《衢州五洲特种纸业股份有限公
         司未来三年（2021-2023 年）股东分
         红回报规划》的议案

9        关于提请股东大会授权董事会全权
         办理本次公开发行可转换公司债券
         相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。