五洲特纸:衢州五洲特种纸业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告2021-08-17
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号: 2021-044
衢州五洲特种纸业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2021
年8月16日以现场会议方式召开,本次会议通知于2021年8月11日以专人送达的方式向全
体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席王晓明先生主持
会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会审核认为:公司 2021 年半年度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了
公司半年度的财务状况和经营成果,我们同意公司半年度报告的内容,保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披
露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《衢州五洲特种纸业股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会审核认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规
情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披
露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》(公告编号:2021-045)。
特此公告。
衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日