证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号： 2021-044


                  衢州五洲特种纸业股份有限公司
                第二届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021
年8月16日以现场会议方式召开，本次会议通知于2021年8月11日以专人送达的方式向全
体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王晓明先生主持
会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会审核认为：公司 2021 年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了
公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《衢州五洲特种纸业股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

   2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会审核认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规
情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2021-045）。


     特此公告。



                                           衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会
                                                              2021 年 8 月 17 日