证券代码：605007        证券简称：五洲特纸          公告编号：2021-043


                       衢州五洲特种纸业股份有限公司
                      第二届董事会第二次会议决议公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2021
年 8 月 16 日（星期一）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事长赵磊先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的
《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《衢州五洲特种纸业股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》。

       2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
       公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的
《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-045）。
       三、备查文件
   1、第二届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见



 特此公告。



                                          衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

                                                              2021 年 8 月 17 日