证券代码：605007         证券简称：五洲特纸              公告编号：2021-049


              衢州五洲特种纸业股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2021 年 9 月 30 日（星期四）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长赵磊先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度社会责
任报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第三次会议决议。



    特此公告。



                                    衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

                                                          2021 年 10 月 8 日