证券代码：605007          证券简称：五洲特纸          公告编号：2022-001


              衢州五洲特种纸业股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2022 年 1 月 10 日（星期一）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、部分高管列席本次会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《衢
州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-003）。


    特此公告。


                                     衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 11 日