证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2022-011
债券代码：111002          债券简称：特纸转债


                 衢州五洲特种纸业股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2022 年 3 月 9 日（星期三）以现场会议方式在衢州五洲特种纸业股份有
限公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 3 月 4 日通过电子邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事以书面表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司增加对外担保额度的议案》
    同意公司在原有对外担保额度的基础上增加 153,500 万元人民币，增加后对
外担保额度为不超过 203,500 万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次
会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至 2021 年年
度股东大会召开之日止。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州
五洲特种纸业股份有限公司 关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：
2022-009）。
特此公告。


             衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会
                               2022 年 3 月 10 日