证券代码：605007         证券简称：五洲特纸           公告编号：2022-021
债券代码：111002         债券简称：特纸转债


              五洲特种纸业集团股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2022 年 4 月 27 日（星期三）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室以
现场的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬
水平，2022 年度公司监事薪酬方案如下：
    公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，依据其所处岗位领

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取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和财
务状况等事项。
    3、监事会出具本意见前，没有发现参与 2021 年年度报告及其摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事认真阅读 2021 年年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完
整，不存在重大编制错误或遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限
公司 2021 年年度报告摘要》。
    （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。充分考虑了公司盈利情况及
资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同意公司 2021 年度利润
分配方案。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》公告编号：
2022-025）。
    （六）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2022 第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和财务状况
等事项。
    3、监事会出具本意见前，没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    4、监事认真阅读 2022 年第一季度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、
完整，不存在重大编制错误或遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-022）。
       （八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    根据内部控制规范、内部控制应用指引等有关规定，监事会对公司 2021 年

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度内部控制评价报告发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的
正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督有效。
    3、2021 年度，公司未有违反相关法律、法规及公司《内部控制制度》的重
大事项发生。
    监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告在重大事项上符合真实、准
确、完整的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
担任公司财务报告审计和内部控制审计工作。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-027）。
    （十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。
    （十一）审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》
    同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过 200,000 万元的担保（不
包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保

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的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担
保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2022 年度担保额度的公告》公告编号：
2022-028）。
       （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司根据财政部相关会计准则和文件要求进行会计政策变更，相关决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东利益的情
形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。
       （十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司监事会议事规则》。


    特此公告。


                                         五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 28 日




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