证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-023
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议
本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖
本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定
价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议以 4 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。
董事会审计委员会发表如下书面意见：公司 2021 年度日常关联交易执行情
况和 2022 年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。
遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
第二届董事会第八次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于
2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常性关联交易预计的相关资料，
并发表了如下事前认可意见：公司与关联方的交易属公司日常生产经营所需，
2022 年度日常性关联交易的预计符合公平、公开、公正的原则，定价公允，符
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合商业惯例，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
第二届董事会第八次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公
司 2021 年度日常关联交易的执行及 2022 年度日常性关联交易的预计遵循了公平
交易的市场原则。公司与关联方的交易属于日常生产经营中的持续性业务，符合
公司的长期发展战略。公司在审议此议案时，表决程序合法、合规，关联董事依
照有关规定回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利
益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类 2021 年预计金额 2021 年实际发生
关联人
别 （万元） 金额（万元）
采购原材料 衢州市绿盟纸制品有限公司 1,300.00 1,147.80
产品销售 衢州市绿盟纸制品有限公司 30.00 6.64
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计
本年年初至
占同 上年实 金额与上
关联 本次预 披露日与关 占同类
关联 类业 际发生 年实际发
交易 计金额 联人累计已 业务比
人 务比 金额（万 生金额差
类别 （万元） 发生的交易 例（％）
例（%） 元） 异较大的
金额（万元）
原因
公司向关
联方采购
衢州
的物资为
市绿
采购 纸筒包装
盟纸
原材 3,200.00 40 670.08 1,147.80 29.16 用纸芯
制品
料 筒，经过
有限
多年的磨
公司
合，关联
方生产的
2
纸芯筒与
公司质量
要求匹配
较好。随
着公司产
品产量陆
续提升，
公司对纸
芯筒的需
求量预计
将提升较
大。
衢州
市绿
产品 盟纸
100.00 ＜0.01 0 6.64 ＜0.01
销售 制品
有限
公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
衢州市绿盟纸制品有限公
公司名称 成立时间 2011 年 3 月 25 日
司
注册资本 50.50 万元 实收资本 50.50 万元
法定代表 统一社会信用代
赵卉 913308035693840109
人 码
住所 浙江省衢州市衢江区经济开发区绿川北路 4 号 1 幢
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体内容详
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见许可证）；纸板容器及其他纸制品制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 纸芯筒生产、销售
本公司董事长兼总经理赵磊和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事
兼经理赵卉为姐弟关系；本公司高级管理人员曹亮和衢州市绿盟纸
关联关系
制品有限公司执行董事兼经理赵卉为夫妻关系。根据《上海证券交
易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 赵卉 99.0099%
孙振烽 0.9901%
2020 年 12 月 31 日/2020 年度财 2021 年 12 月 31 日/2021 年度财
项目
务状况（万元） 务状况（万元）
资产总额 1,614.59 2,241.32
净资产 299.18 466.53
营业收入 2,704.21 3,606.89
净利润 89.76 166.85
（二）关联方履约能力分析
关联方为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，
前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司向衢州市绿盟纸制品有限公司采购的产品主要为纸芯筒，公司向衢州市
绿盟纸制品有限公司销售产品主要为食品包装纸。
公司与衢州市绿盟纸制品有限公司之间的关联交易属正常经营业务往来，定
价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的
交易原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
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公司 2021 年执行的日常关联交易与预计的 2022 年度日常关联交易皆为日常
生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开
展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常
生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，
此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大
影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、上网披露的公告附件
（一）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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