证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-035
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,350,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0858
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以视频通讯
方式出席会议的董事 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以视频通讯
方式出席会议的监事 1 人；
3、董事会秘书张海峡先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2022 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于江西五星纸业有限公司投资建设 30 万吨化机浆生产线的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
22、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
23、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
24、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 264,350,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
4 关于 2021 年度 10,332,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案
的议案
5 关于续聘 2022 10,332,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度会计师事
务所的议案
6 关于 2022 年度 10,332,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案
的议案
8 关于预计 2022 10,332,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度担保额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 8、议案 12、议案 13、议案 14、议案 24 为特别决议议案，
获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。全部议案均
表决通过。
2、本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已对中小投资者表决情况进行
单独计算。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：卢丽莎、张佳莉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
五洲特种纸业集团股份有限公司
2022 年 5 月 19 日