证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2022-050
债券代码：111002         债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、全体高管列席本次会议。会议召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。




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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-052）。
    （三）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩
玲回避表决此议案。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《五洲特种纸业集团股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-053）。
    （四）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《五洲特种纸业集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
    （五）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    同意公司及子公司开展套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的原材料，
包括但不限于木浆。开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币
10,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），本次开展期货套保的
业务期间为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内可循环使用。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《五洲特种纸业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告
编号：2022-054）。

    特此公告。

                                       五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 30 日

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