证券代码：605007         证券简称：五洲特纸           公告编号：2022-051
债券代码：111002         债券简称：特纸转债


              五洲特种纸业集团股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室以
现场的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告在所有重大方面按照《中华人民共和
国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定
编制，能够保证 2022 年半年度报告内容的客观、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，披露简单清晰、通俗易懂。未发现参与公司 2022 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有
限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定，严格执行专户存储使用
募集资金，履行信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。一致同意 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-052）。
    （三）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》 公
告编号：2022-053）。


    特此公告。


                                       五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 30 日




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