证券代码：605007          证券简称：五洲特纸          公告编号：2022-053
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
     关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：
     本公告涉及的新增日常关联交易无需提交股东大会审议。
     本公告涉及的新增日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
     本公告涉及的新增日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，
定价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    独立董事审查了公司提交的关于新增 2022 年度日常关联交易预计的相关资
料，并发表了如下事前认可意见：公司与关联方新增的交易基于正常生产经营需
要确定的，交易定价严格遵循公平、公允、合理原则进行，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
    审计委员会发表如下书面意见：公司新增 2022 年度日常关联交易的预计属
于正常经营业务往来，符合公司发展利益。遵循了公平、公正的原则，交易价格
公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
    2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议，以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。
    独立董事发表了如下独立意见：公司本次新增 2022 年度日常关联交易的预
计遵循了公平交易的市场原则。公司与关联方的交易属于日常生产经营中的持续
性业务，符合公司的长期发展战略。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲依照有关规
定回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。
    （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
                                                                       单位：万元
                                                           2022 年 1
                                                本次新增
                         2022 年度 本次增加                月 1 日-8
关联交易                                         后 2022
                关联人   原预计额   关联交易               月 15 日     增加原因
  类别                                          年度预计
                            度        额度                 实际发生
                                                  金额
                                                              额
            衢州市绿                                                    关联方产
产品销售    盟纸制品       100       1,500        1,600     62.34       品产能提
            有限公司                                                    升所致。
         合计              100       1,500        1,600     62.34

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况

公司名称    衢州市绿盟纸制品有限公司           成立时间    2011 年 3 月 25 日

注册资本    50.50 万元                         实收资本    50.50 万元

法定代表                                     统一社会信
            赵卉                                           913308035693840109
   人                                           用代码

  住所      浙江省衢州市衢江区经济开发区绿川北路 4 号 1 幢

公司类型    有限责任公司（自然人投资或控股）

            道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体内容详
经营范围    见许可证）；纸板容器及其他纸制品制造。（依法须经批准的项目，
            经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务    纸芯筒生产、销售
            本公司董事长兼总经理赵磊和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事
关联关系
            兼经理赵卉为姐弟关系；本公司高级管理人员曹亮和衢州市绿盟纸
             制品有限公司执行董事兼经理赵卉为夫妻关系。根据《上海证券交
             易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项规定，构成公司关联方。
                       股东名称                           出资比例
出资构成                  赵卉                            99.0099%
                         孙振烽                           0.9901%
             2021 年 12 月 31 日/2021 年度财   2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度
  项目
                    务状况（万元）                   财务状况（万元）
资产总额                2,241.32                           2,541.40
 净资产                  466.53                            577.58
营业收入                3,606.89                           2,505.52
 净利润                  166.85                            111.05

    （二）关联方履约能力分析
    关联方为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，
前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
   三、关联交易主要内容和定价依据
    公司向衢州市绿盟纸制品有限公司销售产品主要为瓦楞纸。
    公司与衢州市绿盟纸制品有限公司之间的关联交易属正常经营业务往来，定
价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的
交易原则。
   四、关联交易目的和对公司的影响
    公司新增 2022 年度日常关联交易为日常生产经营所需的持续性交易。相关
关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司
正常的生产经营活动。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同
时，此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生
重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

    特此公告。

                                        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                             2022 年 8 月 30 日