证券代码：605007           证券简称：五洲特纸         公告编号：2022-060
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



               五洲特种纸业集团股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2022 年 9 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日
通知的要求，会议通知于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高管列席本次会议。会
议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
       与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议
案》
    为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修
“特纸转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20
个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。如股东大会召
开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“特纸转债”的转股价格（18.20 元
/股），则“特纸转债”转股价格无需调整。
    同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定
本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    持有公司本次可转换公司债券的董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股
价格的公告》（公告编号：2022-061）。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30 在浙江省衢州市东港四路 1 号二楼
会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-062）。


    特此公告。



                                        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 10 月 1 日




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