证券代码：605007           证券简称：五洲特纸          公告编号：2023-016

债券代码：111002           债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2023 年 3 月 7 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
    在综合考虑公司整体发展战略及产能布局的前提下，为更好实现公司资源的
优化配置，提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产 20 万吨液体包装纸项目”
募集资金用途，用于正在开展的“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项
目一期工程”。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会及“特纸转债”2023 年第
一次债券持有人会议审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公
告》（公告编号：2023-018）。
    （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公
告》（公告编号：2023-018）。
    （三）审议通过《关于变更募集资金投资项目开立募集资金专户并签署募
集资金专户存储监管协议的议案》
    公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 20 万吨液体包装纸项目”拟
变更为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。为规范公
司募集资金管理、存放和使用，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，拟为本次变更可转换
公司债券募集资金投资项目开立募集资金专户，并与实施新项目的全资子公司、
开户银行及保荐机构签订相应的募集资金专户存储监管协议，对新项目募集资金
的存放和使用情况进行监督。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于召开“特纸转债”2023 年第一次债券持有人会议的
议案》
    公司拟定于 2023 年 3 月 23 日下午 13:00 在浙江省衢州市东港四路 1 号二楼
会议室召开“特纸转债”2023 年第一次债券持有人会议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于召开“特纸转债”2023 年第一次债券持有人
会议的通知》（公告编号：2023-020）。
    （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 3 月 23 日下午 14:00 在浙江省衢州市东港四路 1 号二楼
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 公
告编号：2023-019）。


    特此公告。


                                     五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                           2023 年 3 月 8 日