五洲特种纸业集团股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料




           五洲特种纸业集团股份有限公司


      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                               2023 年 3 月
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         2023 年第一次临时股东大会会议资料目录



会议议程...........................................................3

会议须知...........................................................5

议案一、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案...............6




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             2023 年第一次临时股东大会会议议程

     会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
     现场会议时间：2023年3月23日（星期四） 14点00分
     网络投票时间：2023年3月23日
     1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
     2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
     会议召集人：公司董事会
     会议主持人：董事长赵磊先生
    会议出席人员：
    1、截至2023年3月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东；
    2、已登记在册而无法出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是公司的股东；
    3、公司董事、监事及高级管理人员；
    4、公司聘请的律师；
    5、其他人员。


     一、签到、宣布会议开始
     1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交持股凭证、
身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东
出席、表决资格并领取《表决票》；
     2、公司董事长赵磊先生主持会议，宣布会议开始并宣读会议出席情况；
     3、推选现场会议的计票人、监票人；
     4、董事会秘书宣读大会会议须知。
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     二、宣读会议议案
     1、审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
     三、议案审议
     1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
     2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决、填写《表决票》；
     3、计票、监票。
     四、宣布现场会议结果
     1、董事长宣读现场会议结果。
     五、等待网络投票结果
     1、董事长宣布现场会议休会；
     2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
     六、宣布决议和法律意见
     1、董事长宣读本次股东大会决议；
     2、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
     3、签署会议决议和会议记录；
     4、董事长宣布会议结束。




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             2023年第一次临时股东大会会议须知

     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本会议须知：
     一、公司证券部负责本次股东大会的议程安排和会务工作，会议出席人员应
当听从证券部工作人员安排，共同维护好会议秩序。
     二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
     三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书
及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     四、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发言，股
东发言主题应围绕本次股东大会表决事项，与本次股东大会议题无关或将泄漏公
司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人
员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监
事或高级管理人员等回答股东提问。
     五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见 2023 年 3 月 8 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
     六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外
发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。




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议案一：

         关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案


各位股东、股东代表：
   根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产 20 万吨液
体包装纸项目”募集资金用途，用于正在开展的“湖北祉星纸业有限公司 449 万
吨浆纸一体化项目一期工程”。内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易
所（www.sse.com）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公
司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-018）。
     本议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议
审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
     现提请各位股东、股东代表审议。




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                                                           2023 年 3 月 23 日




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