五洲特种纸业集团股份有限公司                             2022 年度监事会工作报告



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                           2022 年度监事会工作报告


     五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“证券法”）和《公司章程》《监事会议事规则》所赋予的职责，本着对全
体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及
公司董事、经营管理层履行职务的合法、合规性监督，在维护公司和股东权益、
改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用，
现将 2022 年度的工作报告如下：
     一、经营管理行为及业绩的基本评价
     本年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和《监
事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认
真履行监督职责。各监事列席了董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的
决议，忠实履行了董事义务，未出现损害公司和股东利益的行为，董事会的各项
决议符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的要求。
     本年度，公司年度报告（合并）具体如下：实现营业总收入 596,207.56 万元，
利润总额 24,229.66 万元，净利润 20,519.63 万元。监事会认真审核后认为：该报
告真实、准确、完整地反应了公司的财务状况及经营业绩情况，不存在虚假记载。
     监事会对年度公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽
责、兢兢业业，认真执行了董事会的各项决议。
     二、监事会会议情况
     本年度，监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关
规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效率提高和机制健
全为重点，认真履行监督职责，全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席
董事会会议，有效行使了对公司财务及董事、经营管理层的监督职能，维护了股
东的合法权益。
     本年度，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均亲自出席会议，对监事
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会审议的议案未提出异议。会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公
司章程》《监事会议事规则》等相关规定。会议情况如下：
     （一）2022 年 1 月 10 日，公司召开第二届监事会第五次会议，会议审议通
过了如下议案：
     1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
     （二）2022 年 3 月 9 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通
过了如下议案：
     1、《关于公司增加对外担保额度的议案》。
     （三）2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议审议通
过了如下议案：
     1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
     2、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
     3、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
     4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
     5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
     6、《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
     7、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
     8、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
     9、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
     10、《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》；
     11、《关于预计 2022 年度担保额度的议案》；
     12、《关于会计政策变更的议案》；
     13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
     （四）2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通
过了如下议案：
     1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
     2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
     3、《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
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     （五）2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议
通过了如下议案：
     1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
     三、监事会对本年度公司有关情况发表的意见
     （一）公司依法规范运作情况
     监事会依法出席公司股东大会、列席董事会，对公司的决策程序和公司董事、
经营管理层履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行监督。监事会
认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《公司章程》等作出的各项规定，
并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执
行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，公司董事、经营管理层
在执行职务中，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
     （二）检查公司财务情况
     监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务
体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认
与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了年度“标准无保留意见”审计报告，确
认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的财务报表，
客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
     （三）关联交易情况
     监事会对公司发生的关联交易进行检查。监事会认为：根据公司《关联交易
管理制度》，本年度关联交易事项是公司日常的关联交易，具备合理性，其相关
流程符合公平、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
     （四）对外担保及资产处置情况
     本年度，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，监事会对公司及
子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司对外担保事项的被
担保人为公司合并报表范围全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够
有效控制，担保风险总体可控。公司及子公司不存在违规对外担保情况。
     （五）对外投资情况
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     监事会对公司对外投资情况进行监督，认为：公司对外投资事项，履行了公
司的相关制度及流程，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资
产流失的行为。
     （六）公司募集资金存放与使用情况
     监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规各项规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规情况。
     （七）股东大会决议执行情况
     本年度，公司年度股东大会、临时股东大会的召开程序合法、有效，其所形
成的有关决议，均已得到有效的落实。
     （八）内幕信息知情人管理情况
     监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的执行与实施情况进行了监
督、检查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，修订了《内幕信息知情
人登记管理制度》，控制内幕信息的流转和内幕信息知情人范围，及时、真实、
完整地记录内幕信息知情人的相关信息。本年度公司及相关人员不存在泄漏内幕
信息、利用内幕信息进行交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况，未发
生受到监管部门查处和整改的情形。
     （九）履行社会责任情况
     监事会认为：公司为经济发展、环境保护，及积极回馈社会、支持社会公益
事业等方面均作出了应有的贡献，认真履行了应尽的社会责任，维护了股东、客
户、员工的利益。
     （十）对公司内部控制评价的意见
     监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《公司章
程》《内部控制制度》的规定，已经建立了较为健全的内部控制体系，修订了较
为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关规定的要求，
各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，保
证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，
提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
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     四、监事会 2023 年工作计划
     2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司
法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善
和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和经营管理层勤勉尽责的情况，
使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事
会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认
真，更好地发挥监事会的监督职能。


                                     五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 20 日