证券代码：605007         证券简称：五洲特纸           公告编号：2023-035
债券代码：111002         债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
    关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度
                   日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议
     本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖
     本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定
价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审计委
员会发表如下书面意见：公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常
关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、
公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    第二届董事会第十五次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于
2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常性关联交易预计的相关资料，
并发表了如下事前认可意见：公司与关联方的交易属公司正常经营业务往来。
2023 年度日常性关联交易的预计符合公平、公开、公正的原则，定价公允，符
合商业惯例，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将
次议案提交公司董事会审议。
    2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。
    第二届董事会第十五次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：
公司 2022 年度日常关联交易的执行及 2023 年度日常性关联交易的预计是在双方
平等、互利的基础上进行的，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的长
期发展战略。上述关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营
成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖。公司在审议此议案时，表
决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决。关联交易决策程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公
司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                        上年（前       上年（前次）
 关联交易                                             预计金额与实际发生金额
              关联人    次）预计金     实际发生金
   类别                                                   差异较大的原因
                        额（万元） 额（万元）
 向关联人    衢州市绿
 采购原材    盟纸制品     3,200.00        2,402.96              -
    料       有限公司
 向关联人    衢州市绿                                 系公司规划及生产的产品
销售产品、   盟纸制品     1,600.00          152.00 种类与关联人的需求不一
   商品      有限公司                                           致

   小计         -            4800.00       2554.96              -

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                       本年年
                                       初至今
                                                                       本次预计金
                              占同     与关联      上年实
关联                本次预                                    占同类   额与上年实
                              类业     人累计      际发生
交易    关联人      计金额                                    业务比   际发生金额
                              务比     已发生      金额（万
类别               （万元）                                   例（％） 差异较大的
                              例（%） 的交易        元）
                                                                          原因
                                       金额（万
                                        元）
向关
        衢州市
联人
        绿盟纸
采购               3,200.00    37.75     545.79    2,402.96    32.44        -
        制品有
原材
        限公司
 料
向关
联人    衢州市
销售    绿盟纸
                    1200.00     0.30      27.51      152.00     0.05        -
 产     制品有
品、    限公司
商品

      注：本次日常关联交易预计经公司董事会审议通过后生效，同时前次日常关
联交易预计失效。
      二、关联人介绍和关联关系
      （一）关联人的基本情况
      1、衢州市绿盟纸制品有限公司

 公司名称        衢州市绿盟纸制品有限公司         成立时间    2011 年 3 月 25 日

 注册资本        50.50 万元                     法定代表人    赵卉

统一社会信
                 913308035693840109
  用代码


                                         3
   住所      浙江省衢州市衢江区经济开发区绿川北路 4 号 1 幢

 公司类型    有限责任公司（自然人投资或控股）

             道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体内容
 经营范围    详见许可证）；纸板容器及其他纸制品制造。（依法须经批准的项
             目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 主营业务    纸芯筒生产、销售
                        股东名称                        出资比例
 出资构成                  赵卉                         99.0099%
                         孙振烽                          0.9901%
             2021 年 12 月 31 日/2021 年度财   2022 年 12 月 31 日/2022 年度
   项目
                     务状况（万元）                 财务状况（万元）
 资产总额               2,241.32                         2,269.86
 负债总额               1,774.79                         1,571.73
  净资产                   466.53                         698.13
资产负债率               79.19%                           69.24%
 营业收入               3,606.89                         4,777.85
  净利润                   166.85                         231.60

    （二）与上市公司的关联关系
    公司董事长兼总经理赵磊和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事兼经理赵
卉为姐弟关系；公司高级管理人员曹亮和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事兼
经理赵卉为夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）
项规定，构成公司关联人。
    （三）关联人履约能力分析
    关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，
前期同类关联交易都顺利执行完成，关联人的支付能力良好，具有履约能力。
   三、关联交易主要内容和定价政策
    公司向关联人衢州市绿盟纸制品有限公司采购的产品主要为纸芯筒，向其销
售的产品主要为食品包装纸和工业包装纸。
    公司与上述关联交易属正常经营业务往来，定期核价、定价。以同类业务市

                                      4
场价格为基础，经双方友好协商确定价格，遵循公平、公允、合理的交易原则。
   四、关联交易目的和对公司的影响
    公司 2022 年执行的日常关联交易与预计的 2023 年度日常关联交易皆为日常
生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开
展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常
生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，
此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大
影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形。


    特此公告。


                                        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 21 日




                                    5