证券代码：605007              证券简称：五洲特纸               公告编号：2023-037
 债券代码：111002              债券简称：特纸转债



                五洲特种纸业集团股份有限公司
          关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息

 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期           2011 年 7 月 18 日            组织形式            特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人         胡少先                   上年末合伙人数量              225 人

 上年末执业人       注册会计师                                            2,064 人
 员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 780 人
                    业务收入总额                         35.01 亿元
 2021 年业务收
                    审计业务收入                         31.78 亿元
 入（经审计）
                    证券业务收入                         19.01 亿元
                    客户家数                                 612 家
 2022 年上市公      审计收费总额                          6.32 亿元
 司（含 A、B 股）                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 审计情况           涉及主要行业         业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
                                         水生产和供应业，水利、环境和公共设施

                                         1
                                       管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
                                       金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
                                       研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
                                       建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
                                       宿和餐饮业，教育，综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数              458 家

      2、投资者保护能力
      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
  亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。
      近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
    起诉          被诉     诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）       诉讼（仲裁）
（仲裁人）    （被仲裁人）     事件         金额                 结果
                                                       一审判决天健在投资
                                          部分案件在诉 者损失的 5%范围内承
              亚太药业、天
  投资者                      年度报告    前调解阶段， 担比例连带责任，天健
              健、安信证券
                                              未统计   投保的职业保险足以
                                                           覆盖赔偿金额
                                                       案件尚未开庭，天健投
              罗顿发展、天
  投资者                      年度报告        未统计   保的职业保险足以覆
                  健
                                                             盖赔偿金额
                                                       案件尚未开庭，天健投
              东海证券、华
  投资者                      年度报告        未统计   保的职业保险足以覆
              仪电气、天健
                                                             盖赔偿金额
                                                       案件尚未开庭，天健投
伯朗特机器人 天健、天健广
                              年度报告        未统计   保的职业保险足以覆
股份有限公司   东分所
                                                             盖赔偿金额
      3、诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
  月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
  次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
  人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
  刑事处罚，共涉及 39 人。


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     （二）项目信息
     1、 基本信息

                                                        何时开
                      何时成为   何时开始   何时开始    始为本   近三年签署或
项目组成员   姓名     注册会计   从事上市   在本所执    公司提   复核上市公司
                         师      公司审计       业      供审计   审计报告情况
                                                         服务
                                                                 五洲新春、火
项目合伙人   叶怀敏    2009.9      2007       2007.10    2022    星人、九阳股
                                                                 份等多家上市
                                                                 公司的签署或
             叶怀敏    2009.9      2007       2007.10    2022
签字注册会                                                       复核
   计师
             杨瑞威    2021.4      2015       2021.6     2023           无

                                                                祖名股份、浙
                                                                江医药、景兴
质量控制复
              李正卫    2006.12     2004      2004.7    2020    纸业等多家上
    核人
                                                                市公司的签署
                                                                或复核
      注：上表“何时开始为本公司提供审计服务”为项目组审核时间。
     2、诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
 情况。
     3、独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
     4、审计收费
     公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计总费用 128
 万元，其中年报审计费用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元。2022 年度审计

                                    3
收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根
据会计师事务所全年工作量协商确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关
于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的资料进行充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司
对审计机构的要求，一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见：我们认真审阅了关于续聘 2023 年度会计师事务
所的相关资料，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、
全面的审查后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务执业资格和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况和内控情况进行审计，
满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作要求。一致同意将此议案提交
公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。相
关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，担任财务报告和内部控制审
计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作
量协商确定。并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，担任
公司财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层

                                     4
根据会计师事务所全年工作量协商确定。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自
2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                      五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 21 日




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