证券代码：605028 证券简称：世茂能源         公告编号：临 2021-007


                宁波世茂能源股份有限公司
           第一届监事会第十一会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十一次会议于 2021 年 8 月 24 日在宁波世茂能源股份有限公司会议
室召开。会议通知于 2021 年 8 月 14 日通过邮件、专人送达、电话等
方式通知监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
席李雅君主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决
人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行
新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果，本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的
变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2021-008）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。未发现参与公司《2021 年半年度报告及摘要》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    公司 2021 年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交
易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分
配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体
现公司重视对投资者的合理回报。监事会各位监事一致同意《关于
2021 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半年度利润
分配方案的公告》（公告编号：临 2021-009）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增
加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善
的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管
理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2021-010）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关
法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进
行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件
的规定。公司监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详
见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：临 2021-011）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （六）审议通过议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及已支付发行费用的议案》
    公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金及已支付的发行费用，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所募集资金管理办法》等相关规定的要求，有助于提高募集资金使
用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本
次募集资金置换事项。具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》
（公告编号：临 2021-012）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （七）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
   使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换事项，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体
资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，不
存在变相更改募集资金投向的情形。同意关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。具体内容详
见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2021-013）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。



                                  宁波世茂能源股份有限公司

                                          监   事   会

                                      2021 年 8 月 25 日
备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议
2、第一届监事会第十一次会议决议