证券代码：605028 证券简称：世茂能源          公告编号：临 2021-009


                宁波世茂能源股份有限公司
        关于 2021 年半年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）
        本次利润分配拟 160,000,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2021
年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度
实现归属于公司所有者的净利润为 8,336.31 万元，提取盈余公积后，
截至 2021 年半年度，公司累计可分配利润为 28,765.58 万元。经
董事会决议，公司 2021 年半年度拟以 160,000,000 股普通股为基数
向普通股股东分配 2021 年半年度利润。本次利润分配方案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至
2021 年 6 月 30 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派

发现金红利 80,000,000 元（含税）。
    2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于 2021 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议和第
一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度利润分

配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
    （二）独立董事意见

    公司 2021 年半度利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，结
合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，充分考虑了公司 2021 年
半年度经营状况以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划
相符，兼顾了公司发展和股东利益，利于公司的正常经营和持续、健
康、稳定发展，符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司独立
董事一致同意《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》，并提交
公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2021 年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交
易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分
配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体
现公司重视对投资者的合理回报。公司 2021 年半年度利润分配方案
的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东
大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。
    （二）公司 2021 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年度
第二次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风

险。
    特此公告。



                              宁波世茂能源股份有限公司

                                       董   事   会

                                   2021 年 8 月 25 日