证券代码：605028 证券简称：世茂能源         公告编号：临 2021-014


                 宁波世茂能源股份有限公司
                  关于变更独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一 、独立董事辞职的情况说明
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李晓
东先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去相应董事
会专门委员会相关职务。
    董事会对李晓东先生在担任独立董事期间为公司所做的贡献表
示衷心的感谢。
    鉴于公司独立董事李晓东先生的辞职将导致公司独立董事的人
数少于董事会席位数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关
规定，李晓东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董
事后方能生效。在此期间，李晓东先生将按法律、法规等相关规定，
继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
    二、关于选举独立董事的情况说明
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司控股股东宁波
世茂投资控股有限公司提名，经公司第一届董事会提名委员会资格审
查，吴引引女士为公司第一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日
止。
     公司于 2021 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意选任吴引引女士为公司
第一届董事会独立董事，并相应接任因李晓东先生辞去董事会专门委
员会所对应的专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第一届董事会任期届满之日止。
     吴引引女士符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立
董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交
易所惩戒的情形。
     独立董事意见：提名独立董事候选人吴引引女士的相关程序符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。
独立董事候选人吴引引女士具备《公司法》及《公司章程》规定的任
职资格。同意《关于变更独立董事的议案》，并同意将上述议案提交
公司股东大会审议。
     特此公告。


                                       宁波世茂能源股份有限公司

                                                  董    事    会

                                              2021 年 8 月 25 日


附： 独立董事候选人简历

    吴引引，女，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月出生，硕士研究生，历任厦门产

权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、

浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法

厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙

江君安世纪律师事务所律师，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事，杭州

沪宁电梯部件股份有限公司独立董事。

     吴引女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认

定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，

不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。