证券代码：605028 证券简称：世茂能源         公告编号：临 2021-024


                 宁波世茂能源股份有限公司
           第一届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十六次会议于 2021 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式通
知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
    公司董事会提名李立峰、李春华、王小平为公司第二届董事会非
独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    1、审议通过《关于选举李立峰为公司第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于选举李春华为公司第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （3）审议通过《关于选举王小平为公司第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021—027）
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》
    公司董事会提名郝玉贵、吴引引为公司第二届董事会独立董事候
选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    1、审议通过《关于选举郝玉贵为公司第二届董事会独立董事候
选人的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于选举吴引引为公司第二届董事会独立董事候
选人的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021—027）
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
    考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多，结合公司所
处地区、行业、规模及目前经营状况，以及独立董事对公司董事会工
作的支持，根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，
公司拟将独立董事薪酬从税前 7 万/年调整到 9 万/年。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案关联独立董事郝玉贵、吴引引回避表决。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
    根据公司的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟在原
使用闲置自有资金进行现金管理额度 7,000.00 万元人民币的基础
上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的现金管理额度，本次增加
额 度 后 ，公 司使用 暂 时 闲置 自有资 金 进 行现 金管理 的 总 额度 为
22,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好的保本理财类产品(包
括银行结构性存款等)，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收
益，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露的《关
于增加暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2021-028）。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的要求，公司于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-029）。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    上述议案 1、2、3、4 尚需提交股东大会审议。
    特此公告。



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                                            董   事   会

                                       2021 年 12 月 23 日