证券代码：605028 证券简称：世茂能源         公告编号：临 2022-003


                宁波世茂能源股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2022 年 1 月 3 日通过邮件、专人送达、电话等方式预先通知
各位董事，召集人也在会上作出相关说明，本次会议应表决董事 5 名，
实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下：
    （一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第二届董事会董事
长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选
举，同意选举李立峰先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第
二届董事会届满。(简历附后）
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022
—005）
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员
的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选
举，公司第二届董事会各专门委员会主任委员及委员组成如下：
    战略委员会：李立峰（主任委员）、郝玉贵、吴引引
    薪酬与考核委员会：郝玉贵（主任委员）、王小平、吴引引
    提名委员会：吴引引（主任委员）、郝玉贵、李春华
    审计委员会：郝玉贵（主任委员）、吴引引、李立峰
    以上主任委员及委员任期至公司第二届董事会届满。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022
—005）
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任李立峰
为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后）
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022
—005）
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，与会董事审议同意
聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满。
(简历附后）
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022
—005）
    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任王小平、楼
灿苗、卢飞挺为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。(简
历附后）
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022
—005）
    （六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任胡爱华为公
司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。(简历附后）
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022
— 005）
    （七）审议《关于调整完善公司组织架构的议案》
    为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和
管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司的实际情况，
对公司的组织架构进行了调整，调整完善后公司组织架构图详见附件。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
    特此公告！




                                    宁波世茂能源股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2022 年 1 月 8 日
附件一、相关人员简历
    1.董事长、总经理李立峰先生

    1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营师，本科学历，

EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司监事，2009 年 3

月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理，2016 年 2 月至今

任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月至今任宁波世茂投资控股有

限公司董事长；2006 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司董事、总经理、

董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理，2018 年 2 月至

今任公司董事长兼总经理。

    李立峰先生连任宁波市第十二届、十三届、十四届、十五届（本届）人大代

表，并担任余姚市第九届（本届）工商业联合会副会长、宁波市第九届（本届）

商会副会长、宁波市第一届创二代副会长等职务。曾获 2017 年度“余姚市劳动

模范”及“第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

    2、副总经理王小平先生

    王小平，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程

师、大专学历。1985 年 9 月至 2006 年 6 月任余姚双象化纤有限公司热电车间副

主任及主任，2006 年 6 月至 2008 年 12 月任宁波舜象化纤有限公司总经理助理；

2009 年 1 月至今任公司副总经理，其中，2012 年 6 月至 2017 年 11 月期间兼任
公司董事，2018 年 2 月至今兼任公司董事。现任公司董事、副总经理。

    3、副总经理楼灿苗先生

    楼灿苗，男，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

1982年12月至2006年6月任国营余姚第一化纤厂司炉工及主任助理，2006年6月至

2008年12月任宁波舜象化纤有限公司工程技术员及联合车间主管。2008年12月至

2013年1月任公司生产部长，2011年1月至今任公司工会主席，2013年1月至今任

公司副总经理。

    4、副总经理卢飞挺先生

    卢飞挺，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1993年1月至2007年11月任余姚市化纤厂运行值长、2007年12月至2010年2月任宁
波万隆食用酒精有限公司热电负责人。2010年3月至今先后担任公司总工程师办
公室主任、总工程师，2019年1月至今任公司副总经理、总工程师。

    5、董事会秘书吴建刚先生

    吴建刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，

浙江大学法学院在职研究生毕业，学士学位，具有证券、会计、期货从业资格。

曾任浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合部经理、

会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理，2015 年 12 月至 2018 年 12 月曾

任杭州天目山药业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，2019 年至

今任上海永力信息科技股份有限公司董事。2019 年 1 月至今历任公司财务总监

兼董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

    6、财务总监胡爱华女士

    胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计

师，本科学历。1997 年 3 月至 2001 年 12 月任余姚市电线电器厂会计助理，2002

年 1 月至 2006 年 12 月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007 年 1 月至 2019

年 2 月任公司财务部部长，2019 年 2 月至今任公司财务总监。
附件二、组织架构图

                                        股东大会

                          监事会
                                                              战略决策委员会
                     董事会秘书          董事会
                                                             薪酬与考核委员会

                                                                  提名委员会
                                         总经理                   审计委员会




                     行    证      财   采   销    技   安   运          工     审
                     政    券      务   购   售    术   全   行          程     计
                     人    投      管   管   管    研   管   管          项     监
                     资    资      理   理   理    发   理   理          目     察
                     部    部      部   部   部    部   部   部          部     部