证券代码：605028 证券简称：世茂能源         公告编号：临 2022-031

                宁波世茂能源股份有限公司
           第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第五次会议于 2022 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2022 年 8 月 2 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通
知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》、上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披
露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制
了公司 2022 年半年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。
    具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的世茂能源《公司 2022 年半年度报告摘要》和同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使
用部分闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品或存款
类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，
有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东
的利益。
    具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：临 2022-033）。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募
集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
    具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的》（公
告编号：临 2022-034）。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公
司 2022 年半年度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次分配利润支出总额为
32,000,000 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润
结转至以后年度分配。
    具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司《关于 2022 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：
临 2022-035）。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事发表了独立意见。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《宁波世茂能源股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公
司按要求编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报，供投资者决策提供充分依据。
    具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：临 2022-036）。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事发表了独立意见。
    （六）审议通过《宁波世茂能源股份有限公司内部审计制度》
    为了建立健全完善公司的内部审计制度，规范内部审计工作，根
据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，结合公司实际，公司
制订《内部审计制度》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （七）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的要求，公司于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第二次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-037）。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    上述议案 2、3、4 尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                               宁波世茂能源股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2022 年 8 月 13 日