证券代码：605033            证券简称：美邦股份          公告编号：2023-014



                陕西美邦药业集团股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、 监事会会议召开情况

    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以
电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔
欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    同意公司回购注销前述 2 人持有的合计限制性股票 16,000 股，回购价格为
9.86 元/股，回购总额为 157,760.00 元，上述回购款将全部以公司自有资金支付。
    本次回购注销完成后，公司注册资本由 13,761.50 万元减少至 13,759.90 万元。
    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》（公告编号：2023-015）。

       三、备查文件

    （一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。



             陕西美邦药业集团股份有限公司监事会


                             2023 年 4 月 14 日