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备忘事项 |
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详细 |
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2024-09-11
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陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西美邦药业集团股份有限公司本次股票上市流通总数为101,400,000股；上市流通日期为2024年9月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/605033_20240911_TS7Z.pdf
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2024-09-10
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陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/605033_20240910_I6TP.pdf
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2024-09-10
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-10
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陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/605033_20240910_EL03.pdf
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2024-09-06
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陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司2024年上半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605033_20240830_A2IF.pdf
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2024-08-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605033_20240830_7LQ6.pdf
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2024-08-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605033_20240830_GQUI.pdf
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2024-08-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605033_20240830_AVCQ.pdf
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2024-08-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事
5.03 选举张通先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举韩丽娟女士为第三届董事会非独立董事
5.05 选举樊小龙先生为第三届董事会非独立董事
5.06 选举张飞先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举赵卫斌先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举冯浩先生为第三届董事会独立董事
6.03 选举王楠先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
7.01 选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事
7.02 选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/605033_20240817_8A0X.pdf
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/605033_20240817_N0AC.pdf
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司职工代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-05
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/605033_20240705_4PTB.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/605033_20240613_ZH6J.pdf
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2024-06-12
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605033_20240612_8NJJ.pdf
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2024-05-31
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陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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