证券代码：605033           证券简称：美邦股份           公告编号：2023-013



               陕西美邦药业集团股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 8 日
以电话通知方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    2 名激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销前述 2 人持有的合计限制
性股票 16,000 股，回购价格为 9.86 元/股，回购总额为 157,760.00 元，上述回购
款将全部以公司自有资金支付。
    本次回购注销完成后，公司注册资本由 13,761.50 万元减少至 13,759.90 万元。
    赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》（公告编号：2023-015）。
    （二）审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理
工商变更登记的议案》
    同意变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。
    赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2023-017）。

    三、备查文件

    （一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                       陕西美邦药业集团股份有限公司董事会


                                                       2023 年 4 月 14 日