光大证券股份有限公司
关于陕西美邦药业集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为陕
西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对美邦股份 2022 年度
2022 年度及预计 2023 年日常关联交易进行了核查，具体情况及核查意见如下，
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及
2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了
本议案的表决。
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并
发表事前认可意见如下：公司与关联方 2022 年度发生的和 2023 年度预计发生
的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公
司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》提请交
公司第二届董事会第二十一次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：独立董事确认公司与关
联方 2022 年度发生的和 2023 年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交
契约锁
易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，
交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
审计委员会对本关联交易进行了审议，认为公司因日常生产经营需要，与
关联方发生关联交易。公司 2022 年发生的日常关联交易合理、必要、价格公
允，不存在损害公司及股东利益的情形，同时，公司对 2023 年度日常关联交易
情况进行了预计。综上，审计委员会同意将上述议案提交至董事会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的执行情况，报告如下：
单位：万元
2022 年实际发生
关联交易类型 关联人
金额
向关联人销售产品、商品 陕西聚盈丰生物科技有限公司 60.58
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本 次 预
计 金 额
本年初
上年实 与 上 年
关联交 2023 年 占同类业 至披露 占同类业
关联人 际发生 实 际 金
易类型 预计金额 务比例 日已发 务比例
金额 额 差 异
生金额
较 大 的
原因
陕西聚
向关联
盈丰生
人销售
物科技 70.00 0.05% 37.05 60.58 0.07% /
产品、
有限公
商品
司
合计 小计 70.00 0.05% 37.05 60.58 0.07% /
二、关联人介绍和关联关系
（一） 陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况
契约锁
企业名称：陕西聚盈丰生物科技有限公司
统一社会信用代码：91610526552172898M
成立时间：2010年3月19日
企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张生昌
注册资本：500.00 万元
注册地址：陕西省渭南市蒲城县尧山路与东环路十字路口东北角
经营范围：肥料的生产，销售；新型肥料产口的研发、农业科技服务；货
物与技术的进出口经营业务；农药、种子、农机具、农药器械销售（依法须批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 9 月 30 日（未经审 2022 年 12 月 31 日（未经审
项目
计） 计）
资产总额 322.85 326.45
负债总额 166.45 170.05
净资产 156.40 156.40
2022 年 1-9 月（未经审
项目 2022 年度（未经审计）
计）
营业收入 150.69 213.58
净利润 30.14 42.72
（三）关联关系
陕西聚盈丰生物科技有限公司系公司实际控制人张秋芳的兄长张生昌控制
的企业，和公司构成关联关系。
（四） 履约能力
契约锁
陕西聚盈丰生物科技有限公司资信状况良好，日常交易中能履行合同约
定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价原则和依据
公司执行全国统一定价政策，上述关联方采购公司的制剂产品均按照公司
销售给当地其他客户的价格进行交易。
（二）结算方式
上述关联方采购公司的制剂产品执行公司现有的预付款政策、订货会政
策、退货政策等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。公司日常的关联
交易符合公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、
公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及
公司非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司确认 2022 年度及预计 2023 年度日常性关联交易事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，决策
程序符合相关法律规定。上述日常性关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，
交易定价公允。该等交易未损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不
会产生重大不利影响。
综上，保荐机构对美邦股份本次确认 2022 年度及预计 2023 年度日常性关
联交易事项无异议。
（以下无正文）