证券代码：605056        证券简称：咸亨国际         公告编号：2021-004


              咸亨国际科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章
           程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”），首次公

开发行股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等内容发生了变化，同时根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定结合公司的实际情况并对章程（草案）有关条款进行修订，于
2021年7月28日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，公司股
票于2021年7月20日在上海证券交易所正式上市。本次发行后，公司注册资本由
人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，公司的股份总数由36,000万股变
更为40,001万股，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比
例低于25%）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则）》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将
《咸亨国际科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《咸亨国际科技股份
有限公司章程》，并对《咸亨国际科技股份有限公司章程（草案）》中的部分
条款进行相应修订。具体修订内容如下：
                 修订前                                修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关法律、行政法规、部门规章的规定以发 关法律、行政法规、部门规章的规定以发
起设立的方式成立的股份有限公司。        起设立的方式成立的股份有限公司。
       公司在杭州市市场监督管理局注册     公司在浙江省市场监督管理局注册登
登记，取得其核发的营业执照，营业执照 记，取得其核发的营业执照，营业执照

号 913301006739591016。                 号913301006739591016。


第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经 第三条 公司于 2021 年 5 月 21 日经中国
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中国

国证监会”）批准，首次向社会公众发行 证监会”）批准，首次向社会公众发行人
人民币普通股【       】万股，并于【 】 民币普通股 4,001 万股，并于 2021 年 7
年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。 月 20 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：咸亨国际科 第四条 公司注册中文名称：咸亨国际科
技股份有限公司；                        技股份有限公司；
英文名称：【】。                        英 文 名 称 ： Xianheng International
                                        Science&Technology Co., Ltd.。

第六条 公司注册资本为【        】万元 第六条 公司注册资本为 40,001 万元人

人民币。                                民币。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全 第 十 九 条 公司股份总数为 40,001 万

部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 股，全部为记名式普通股，每股金额为人
元。                                    民币 1 元。

       公司已于2019年5月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过了

《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）具
体事宜的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜，包括在
首次公开发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司
章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权有效期为二十
四个月。2021年5月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A)股具体事宜
的议案》，将上述有效期延长至2022年5月13日。因此本次变更注册资本、公司
类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易 所网站

（www.sse.com.cn）予以披露。


   特此公告。


                                       咸亨国际科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 30 日