证券代码：605056        证券简称： 咸亨国际        公告编号：2021-005

                咸亨国际科技股份有限公司
 关于使用部分募集资金向全资子公司增资并实
                     施募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     增资标的名称：浙江咸亨创新产业中心有限公司（以下简称“浙江创新产
       业”）
     增资金额：本次向浙江创新产业增资10,000万元
     本次增资事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会
       议审议通过，无需提交股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同
意，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”）向社会首
次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值为1元，每股发行价格为
13.65元，募集资金总额为54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）
人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集
资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年
7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。公司依照相关规定对募
集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募
集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月19日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《首次公开发行股票上市公告书》。

    二、募集资金投资项目情况

    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
                                                                             募集资金使
                                                                项目总投资
序号              项目名称                 实施主体    建设期                  用额（万
                                                                额（万元）
                                                                                 元）
                                          浙江创新产
 1      海宁生产基地产业化建设项目                        2年    25,487.43    22,277.30
                                              业
        信息化升级及总部基地建设项
 2                                         咸亨国际       2年    23,402.16    10,683.16
        目
        赛孚城应急体验馆及技术服务
 3                                         咸亨国际       2年     4,594.28     4,594.28
        网络建设项目
                                          浙江创新产
 4      研发中心建设项目                                  2年     6,695.91     6,695.91
                                              业
 5      补充流动资金                       咸亨国际         -    17,000.00     3,209.36
                    合计                         -          -    77,179.78    47,460.01

        三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

        鉴于本次募集资金投资项目中的“海宁生产基地产业化建设项目”以及“研
 发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司浙江创新产业，公司拟使用募集
 资金 10,000 万元对浙江创新产业进行增资并用于上述两个募投项目的实施，本
 次增资后上述两个项目尚未投入的募集资金，后续公司将通过继续对浙江创新产
 业增资等方式予以实施，公司将另行决议并公告。本次增资完成后，浙江创新产
 业的注册资本由 5,000 万元变更为 15,000 万元，公司对浙江创新产业的持股比
 例仍为 100%，仍为公司全资子公司。公司将同时修订浙江创新产业的公司章程，
 办理工商变更登记，并由浙江创新产业实施上述募投项目。浙江创新产业将根据
 募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。

        四、本次增资对象基本情况

        （一）基本信息

     公司名称              浙江咸亨创新产业中心有限公司
     统一社会信用代码      91330481MA28AMQQ0D

     成立时间              2016 年 09 月 20 日
     注册资本              5,000 万元
     实收资本              5,000 万元
     法定代表人            俞航杰
     注册地                浙江省海宁市长安镇启辉路 16 号
                           一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全
     经营范围
                           软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统
                  集成；人工智能通用应用系统；技术服务、技术开发、技术咨
                  询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备
                  制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；五金产品制造；其他
                  专用仪器制造；其他通用仪器制造；办公设备耗材制造；绘图、
                  计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；通用设备制造（不含
                  特种设备制造）；仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；光电子
                  器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器
                  件与机电组件设备制造；通用零部件制造；光学仪器制造；模具
                  制造；风动和电动工具制造；金属工具制造；电工仪器仪表制
                  造；变压器、整流器和电感器制造；液压动力机械及元件制造；
                  轴承、齿轮和传动部件制造；照明器具制造；发电机及发电机组
                  制造；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电气设备修理；
                  仪器仪表修理；专用设备修理；通讯设备修理；数据处理服务；
                  数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；信息技术咨询服
                  务；安全咨询服务；非居住房地产租赁；汽车租赁；风动和电动
                  工具销售；数字视频监控系统销售；润滑油销售；五金产品批
                  发；消防器材销售；电工器材销售；金属制品销售；电气设备销
                  售；安防设备销售；液压动力机械及元件销售；泵及真空设备销
                  售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；照相器材
                  及望远镜批发；人工智能硬件销售；发电机及发电机组销售；光
                  通信设备销售；金属工具销售；电力电子元器件销售；智能仓储
                  装备销售；光学仪器销售；机械零件、零部件销售；大气污染监
                  测及检测仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯
                  设备销售；照相机及器材销售；智能输配电及控制设备销售；模
                  具销售；环境监测专用仪器仪表销售；电气机械设备销售；仪器
                  仪表销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；气体、液体分离
                  及纯净设备销售；配电开关控制设备销售；环境应急检测仪器仪
                  表销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器
                  销售；绘图、计算及测量仪器销售；互联网销售（除销售需要许
                  可的商品）；照明器具销售；灯具销售；礼品花卉销售；办公用品
                  销售；户外用品销售；环境保护专用设备销售；劳动保护用品销
                  售；照相器材及望远镜零售；广告制作；高性能纤维及复合材料
                  销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                  动)。许可项目：检验检测服务；技术进出口；货物进出口；电力
                  设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                  方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    （二）财务数据

                                                      单位：人民币 万元
        项目         2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月 2020 年末/2020 年度
资产总额                                 17,019.11            17,274.73
负债总额                                 11,259.32            11,468.62
净资产                                     5759.19              5,806.11
营业收入                                    663.94              1,601.26
净利润                                      -46.32                517.09
注：2020年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年半
年度财务数据未经审计
    五、本次增资的目的及公司的影响

    本次使用部分募集资金对浙江创新产业进行增资，是基于公司募集资金使用
计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划。募
集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    六、本次增资后募集资金的管理

    为确保募集资金使用安全，浙江创新产业已开立募集资金存储专用账户，并
与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议，公司将督促浙江创新产业
严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
    七、本次增资履行的审议程序
    2021 年 7 月 28 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子
公司增资并实施募投项目的议案》，公司独立董事、监事会已经发表同意的意见。
上述事项无需提交股东大会审议。
    八、专项意见说明
    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投
项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募
集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分募集资金向全资子公司
增资并实施募投项目符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

    综上，独立董事一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实
施募投项目的事项。

    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项
目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集
资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用部分募集资金向浙江创新产业进行增资并用于募
投项目的实施。
       （三）保荐结构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度；相关事
项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项
目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐
机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异
议。
  九、备查文件
   1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
   2、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
   3、咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
         九次会议相关事项的独立意见；
   4、《海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司使用
         部分募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的核查意见》。


    特此公告。


                                         咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 30 日