证券代码：605056         证券简称：咸亨国际             公告编号 2021-003


           咸亨国际科技股份有限公司
       第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议

（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次

会议通知已于 2021 年 7 月 22 日以书面及邮件等方式送达公司全体监事。本次会

议由监事会主席张丽萍先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事

3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸

亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公

告编号：2021-004）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并实施募投项目
的议案》。

    监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项
目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集
资金使用效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

     综上，监事会同意公司使用部分募集资金 10,000 万元向浙江咸亨创新产业
中心有限公司进行增资并用于募投项目的实施。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用部分募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：

2021-005）。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。
     监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合
法合规。

    综上，监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，使用募集资金 10,970.22 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募
集 资 金 92.45 万 元 置 换 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 ， 合 计 使 用 募 集 资 金
11,062.67 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2021-006）。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
     监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公
司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

    综上，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行现金管理投资有保本约定的理财产品，可以为股东获取更多的投资回报，符合
公司和全体股东的利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限
和额度范围内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                        咸亨国际科技股份有限公司监事会

                                                   2021 年 7 月 30 日