证券代码：605056               证券简称： 咸亨国际     公告编号：2021-014


         咸亨国际科技股份有限公司
       第二届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 20 日 15:30 在杭州市下城区兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以书面及邮件等方
式送达各位监事。本次会议由监事会主席张丽萍女士主持，会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司 2021 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》（公告编
号：2021-016）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。



                                        咸亨国际科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 8 月 21 日