证券代码：605056               证券简称： 咸亨国际      公告编号：2021-015


                     咸亨国际科技股份有限公司
           关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、    利润分配预案的基本情况
    截至 2021 年 6 月 30 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国
际”或“公司”）母公司期末可供分配利润为 302,386,760.84 元（未经审计）。经
董事会决议，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2021 年 6 月
30 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 160,004,000.00
元（含税）。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、    利润分预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、
合理性。
    三、   公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，经全体董事审议，
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配
预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司 2021 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次 2021 年半年度利润分预案符合《公司法》、《关于
进一步落实公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关规定，且已履行了必要的决策程序，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，具备合法性、合规
性、合理性。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
    四、   相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
    五、   备查文件
    1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
    2、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于公司 2021 年半年度利润分配
   预案的独立意见。




特此公告。




                                  咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 21 日