证券代码：605056             证券简称：咸亨国际        公告编号：2021-024


         咸亨国际科技股份有限公司
     第二届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议）于 2021 年 11 月 23 日 8:30 在杭州市拱墅区兴业街 27
号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 11
月 17 日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

 （一）审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委
员的议案》

    根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》的规定，补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下：沈玉平、罗会远、隋琳；主
任委员：沈玉平。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。




特此公告。



                                   咸亨国际科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 11 月 24 日