证券代码：605056             证券简称：咸亨国际        公告编号：2021-026


         咸亨国际科技股份有限公司
     第二届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议）于 2021 年 12 月 10 日 8:30 在杭州市拱墅区兴业街 27
号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 5 日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸
亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司董事会战略委员
会工作细则>的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                         咸亨国际科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 11 日