证券代码：605056             证券简称：咸亨国际       公告编号：2021-027


         咸亨国际科技股份有限公司
       第二届监事会第九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议）于 2021 年 12 月 10 日 10:30 在杭州市拱墅区兴业街 27
号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 5 日以电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事长张丽萍女士主持，公司监事出席了本次会议，高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。




    特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会

             2021 年 12 月 11 日