证券代码：605056             证券简称：咸亨国际        公告编号：2022-002


         咸亨国际科技股份有限公司
       第二届监事会第十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
（以下简称“本次会议）于 2022 年 3 月 4 日 10:30 在杭州市拱墅区兴业街 27 号
咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月
27 日以电话及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席张丽萍女士主持，公司监事出席了本次会议，高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
投项目的议案》。
    公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是
基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用
效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    因此，监事会同意公司使用募集资金向浙江咸亨创新产业中心有限公司提
供借款并用于募投项目的实施。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。




    特此公告。




                                        咸亨国际科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 3 月 7 日