证券代码：605056        证券简称：咸亨国际           公告编号：2022-003


               咸亨国际科技股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于
                    实施募投项目的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日在杭州市
拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心召开了第二届董事会第十五次会议，第
二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款
用于实施募投项目的议案》，公司将“研发中心建设项目”对应的6,695.91万元
人民币以借款形式出借给全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司（以下简称
“浙江创新产业”），并开具专门账户用于存放上述借款，以保证募集资金使用
安全。

    一、募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元，
每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65万元，扣除各项发行费用（不
含增值税）人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。
本次募集资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。公司依照相关规定
对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署
了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：

                                                                     募集资金使
                                                        项目总投资
 序号              项目名称                实施主体                  用额（万
                                                        额（万元）
                                                                       元）
         海宁生产基地产业化建设项          浙江创新产
  1                                                      25,487.43    22,277.30
         目                                    业
         信息化升级及总部基地建设
  2                                         咸亨国际     23,402.16    10,683.16
         项目
         赛孚城应急体验馆及技术服
  3                                         咸亨国际      4,594.28     4,594.28
         务网络建设项目
                                           浙江创新产
  4      研发中心建设项目                                 6,695.91     6,695.91
                                               业
  5      补充流动资金                       咸亨国际     17,000.00     3,209.36
                    合计                       -         77,179.78    47,460.01

      三、拟使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的情况

      鉴于本次募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”的实施主体为浙江创
新产业，公司拟使用募集资金6,695.91万元向浙江创新产业提供无息借款并用于
上述募投项目的实施。借款期限自实际借款之日起两年。浙江创新产业可根据其
实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。到期后，如双方无异议，借款
自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董
事会授权公司总经理全权办理上述借款事项后续具体工作。

      四、本次借款对象的基本情况

      （一）基本信息

公司名称             浙江咸亨创新产业中心有限公司
统一社会信用代码     91330481MA28AMQQ0D
成立时间             2016 年 09 月 20 日
注册资本             15,000 万元
实收资本             15,000 万元
法定代表人           俞航杰
注册地               浙江省海宁市长安镇启辉路 16 号
                     一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全
经营范围             软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统
                     集成；人工智能通用应用系统；技术服务、技术开发、技术咨
                  询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备
                  制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；五金产品制造；其他
                  专用仪器制造；其他通用仪器制造；办公设备耗材制造；绘图、
                  计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；通用设备制造（不含
                  特种设备制造）；仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；光电子
                  器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器
                  件与机电组件设备制造；通用零部件制造；光学仪器制造；模具
                  制造；风动和电动工具制造；金属工具制造；电工仪器仪表制
                  造；变压器、整流器和电感器制造；液压动力机械及元件制造；
                  轴承、齿轮和传动部件制造；照明器具制造；发电机及发电机组
                  制造；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电气设备修理；
                  仪器仪表修理；专用设备修理；通讯设备修理；数据处理服务；
                  数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；信息技术咨询服
                  务；安全咨询服务；非居住房地产租赁；汽车租赁；风动和电动
                  工具销售；数字视频监控系统销售；润滑油销售；五金产品批
                  发；消防器材销售；电工器材销售；金属制品销售；电气设备销
                  售；安防设备销售；液压动力机械及元件销售；泵及真空设备销
                  售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；照相器材
                  及望远镜批发；人工智能硬件销售；发电机及发电机组销售；光
                  通信设备销售；金属工具销售；电力电子元器件销售；智能仓储
                  装备销售；光学仪器销售；机械零件、零部件销售；大气污染监
                  测及检测仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯
                  设备销售；照相机及器材销售；智能输配电及控制设备销售；模
                  具销售；环境监测专用仪器仪表销售；电气机械设备销售；仪器
                  仪表销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；气体、液体分离
                  及纯净设备销售；配电开关控制设备销售；环境应急检测仪器仪
                  表销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器
                  销售；绘图、计算及测量仪器销售；互联网销售（除销售需要许
                  可的商品）；照明器具销售；灯具销售；礼品花卉销售；办公用品
                  销售；户外用品销售；环境保护专用设备销售；劳动保护用品销
                  售；照相器材及望远镜零售；广告制作；高性能纤维及复合材料
                  销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                  动)。许可项目：检验检测服务；技术进出口；货物进出口；电力
                  设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                  方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

   （二）财务数据

                                                                  单位：万元
           项目       2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月    2020 年末/2020 年度
资产总额                                 16,662.58                 17,274.73
负债总额                                  1,522.21                 11,468.62
净资产                                   15,140.37                  5,806.11
营业收入                                  1,237.13                  1,601.26
净利润                                      -200.26                   517.09
注：2020年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年1-9
月财务数据未经审计。

   五、本次借款的目的及对公司的影响
    本次使用募集资金向浙江创新产业提供借款用于实施募投项目，是基于公司
募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金
使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是基
于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，
保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司提供借款并实施募投项
目符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，内容及
程序合法合规。

    综上，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施
募投项目的事项。

    （二）监事会意见

    公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是基
于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，
保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。

    因此，监事会同意公司使用募集资金向浙江创新产业提供借款并用于募投项
目的实施。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于
实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《咸亨国际
科技股份有限公司募集资金管理制度》；相关事项不存在与募集资金投资项目的
实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向
全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。

   七、备查文件
    1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
    3、咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见；
    4、《海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司使用募集资金
向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。


      特此公告。




                                        咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 7 日