咸亨国际科技股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开
第二届董事会第十五次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》、《咸亨国际科技股份
有限公司募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤
勉尽责的态度，基于谨慎原则及独立判断，经认真审阅相关材料，现就公司第
二届董事会第十五次会议审议的事项发表独立意见：

   公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，主要是
基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用
效率，保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司提供借款并
实施募投项目符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定及《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》
的规定，内容及程序合法合规。

   综上，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实
施募投项目的事项。
（本页以下无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




      张文亮                     沈玉平                  罗会远




                                               时间：2022 年 3 月 4 日