证券代码：605056             证券简称：咸亨国际            公告编号：2022-005


                    咸亨国际科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2022 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 13 日在浙江省
杭州市拱墅区石桥路兴业街 27 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规
定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度
                                     1
报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素
情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股
东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计
2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放
收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一
季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  咸亨国际科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 4 月 15 日




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