证券代码：605056              证券简称：咸亨国际     公告编号：2022-006



                  咸亨国际科技股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


       一、利润分配预案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，咸
亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司所
有者的净利润为人民币 198,855,809.98 元，母公司期末可供分配利润为人民币
237,447,686.29 元。经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司 2021 年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
140,003,500.00 元（含税）。占期末可供分配利润为人民币 237,447,686.29 元的
比例为 58.96%。本年度公司累计现金分红比例为 150.87%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项
方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求
等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。


    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 15 日