证券代码：605056         证券简称：咸亨国际          公告编号：2022-013

                    咸亨国际科技股份有限公司
     关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
                             方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开
 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关
 于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议
 案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交
 公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
     一、2022 年度董事、监事薪酬方案
     1、公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。
     2、在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务，按
 公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的
 非独立董事不在公司领取薪酬。
     二、2022 年度高级管理人员薪酬方案
     公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
     三、独立董事意见
     公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情
 况并参照行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有
 效调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的稳定经营和发
 展，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小
 股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。


     特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 15 日