证券代码：605056              证券简称：咸亨国际        公告编号：2022-007



          咸亨国际科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
            2022 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健”）


    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开
了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任天健为公司 2022
年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    （1）基本信息

    事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                特殊普通合
     成立日期        2011年7月18日                   组织形式
                                                                    伙

     注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

    首席合伙人       胡少先                上年末合伙人数量       210人

                                      注册会计师                 1,901人
上年末执业人员数量
                     签署过证券服务业务审计报告的注册会计师       749人
 2020年度业务收入     业务收入总额                                 30.6亿元
                             审计业务收入                                27.2亿元
                             证券业务收入                                18.8亿元
                               客户家数                                    529家

                             审计收费总额                                 5.7亿元
                                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                            业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
                                            电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
        2020年度上市公司
                                            融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
              审计情况       涉及主要行业
                                            体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                            环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                            服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                            宿和餐饮业，教育，综合等

                                 本公司同行业上市公司审计家数           19家


           （2）投资者保护能力
           2021 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累
       计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
       计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
           近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。


           （3）诚信记录
           天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处
       罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理
       措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。


           （二） 项目信息
           1、基本信息
                                               何时开始
项目            何时成     何时开始   何时开
                                               为本公司    近三年签署或复核上市公司审计
组成   姓名     为注册     从事上市   始在本
                                               提供审计              报告情况
  员            会计师     公司审计   所执业
                                                 服务
                                                           2019 年，签署轻纺城、新华医疗
项 目                                                      2018 年度审计报告；2020 年，签
合 伙   廖屹峰   2000 年     2000 年   2000 年   2018 年   署罗博特科、凯恩股份 2019 年度
人                                                         审计报告；2021 年，签署罗博特科、
                                                           凯恩股份 2020 年度审计报告。
                                                           2019 年，签署轻纺城、新华医疗
                                                           2018 年度审计报告；2020 年，签
签 字   廖屹峰   2000 年     2000 年   2000 年   2018 年   署罗博特科、凯恩股份 2019 年度
注 册                                                      审计报告；2021 年，签署罗博特科、
会 计                                                      凯恩股份 2020 年度审计报告。
师                                                         2020 年，签署唐山华熠 2019 年度
        朱丽丽   2015 年   2015 年     2015 年   2021 年   审计报告；2021 年，签署杭华股
                                                           份、唐山华熠 2020 年度审计报告
                                                           2019 年签署应流股份、富煌钢构
质 量                                                      2018 年度审计报告；2020 年签署
控 制                                                      应流股份、富煌钢构、广大特材
        马章松   1998 年   1998 年     2016 年   2016 年
复 核                                                      2019 年度审计报告；2021 年签署
人                                                         应流股份、富煌钢构、广大特材
                                                           2020 年度审计报告。


            2、上述相关人员的诚信记录情况
            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
        为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
        管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
        情况。
            3、独立性
            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
        的情形。
            4、审计收费
            公司 2021 年审计费用为 80 万元。审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁
        简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
        入的专业知识和工作经验等因素确定。
            公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层，依照市场公允、合理的定价原
        则以及 2022 年度审计工作量，届时由公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
        协商确定具体报酬。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    本公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》公司董事会审计
委员会对天健从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执
业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，同意向董事会提聘请天健为公司 2022 年度审计机构，从事会计报表审
计及其他有关业务，聘期 1 年。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为天健是具备相
应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公
司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司 2022 年度审
计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公
司董事会审议。
    公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健在对公司审计过
程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计
准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发
表意见。公司续聘其为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健
担任公司 2022 年度审计机构。
    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 15 日