证券代码：605056           证券简称：咸亨国际          公告编号：2022-015


                   咸亨国际科技股份有限公司
关于疫情防控期间参与公司 2021 年年度股东大会相
                     关注意事项的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    咸亨国际科技股份有限公司于 2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露了《咸亨国际科技股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014），定于 2022 年 5 月 12 日
在浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心召开公司 2021
年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议结合网络会议的方式举行。由于杭
州市拱墅区目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的关键时期，根据政府部门落
实疫情防控工作要求，本次股东大会原召开地点所在区域已实行封闭管理。为严
格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代表和其他人员的健康
安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相
关事项进行了调整，现特别提示如下：
    一、   建议 A 股股东优先选择网络投票参加本次股东大会
    为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健
康，减少人员聚集，降低感染风险，建议 A 股股东优先选择通过网络投票方式
参加本次股东大会。
    二、   调整会议召开地点
    为落实疫情防控要求，本次股东大会无法在原会议地址召开，现将现场会议
的召开地点变更为浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室。
    本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。
特此公告。




             咸亨国际科技股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 29 日