证券代码：605056          证券简称：咸亨国际         公告编号：2022-021


                   咸亨国际科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、 召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 6 月 6 日   14 点 00 分
   召开地点：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日
                          至 2022 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>               √
        并办理工商变更登记的议案》
  2     《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》             √
  3     《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》               √
  4     《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》             √
  5     《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》             √
  6     《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》             √
  7     《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》             √
  8     《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2022 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议审议
通过，具体内容详见公司 2022 年 5 月 13 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《经济参考报》的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、 股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


     股份类别           股票代码      股票简称           股权登记日

       Ａ股              605056       咸亨国际            2022/5/26



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、 会议登记方法


    （一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
    1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件 1）、代理人
有效身份证件原件。
    3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2022 年 5 月 31 日 17:00 前送达本公司。
    4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
     （二）现场登记时间
     2022 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
     （三）登记地点
     浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心


六、 其他事项


     （一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
     （二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的
原件到场。
     （三）会议联系方式：
     1、会议联系人：张满
     2、会议联系电话：0571-87666020
     3、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com
     4、联系地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街 27 号咸亨国际应急装备中
心
     特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，
各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请务
必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量
和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

     特此公告。


                                         咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 13 日


附件 1：授权委托书


     报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

咸亨国际科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意     反对      弃权

  1    《关于变更公司经营范围及修订<公
       司章程>并办理工商变更登记的议案》

  2    《关于修订<公司股东大会议事规则>
       的议案》

  3    《关于修订<公司董事会议事规则>的
       议案》

  4    《关于修订<公司独立董事工作制度>
       的议案》

  5    《关于修订<公司关联交易决策制度>
       的议案》

  6    《关于修订<公司对外担保管理制度>
       的议案》

  7    《关于修订<公司对外投资管理制度>
       的议案》
  8      《关于修订<公司募集资金管理制度>
         的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。