证券代码：605056                证券简称：咸亨国际        公告编号：2022-017

                     咸亨国际科技股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2022 年 4 月 29 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 5 月 12 日在杭州市
上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，监事及高级管理人员
列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-
018）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-019）及修订后的《咸亨国际科技
股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<董
事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-020）及修订后的《咸亨国际科技股份有限
公司董事会议事规则》。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科
技股份有限公司独立董事工作制度》。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科
技股份有限公司关联交易决策制度》。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科
技股份有限公司对外担保管理制度》。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科
技股份有限公司对外投资管理制度》。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科
技股份有限公司募集资金管理制度》。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                                 咸亨国际科技股份有限公司董事会

                                                               2022 年 5 月 13 日