证券代码：605056         证券简称：咸亨国际           公告编号：2022-026


         咸亨国际科技股份有限公司
     第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2022 年 7 月 27 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 2
日在杭州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技
股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公
司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

    综上，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         咸亨国际科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 3 日