证券代码：605056           证券简称：咸亨国际          公告编号：2022-029


                   咸亨国际科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 17
日 10:30 在杭州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸
亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下
决议：


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：

       （一） 审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2022 年半年度报告编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                          咸亨国际科技股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 18 日